公告日期：2024-01-23

证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券
吉林省锐迅信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高冠男

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案；
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，对 2024 年
度发生日常性关联交易做出以下预计：

（1）预计 2024 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公
司、分公司等采购商品不超过 300 万元。

（2）预计 2024 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公
司、分公司等销售设备、软件系统、提供技术服务不超过 3000 万元。

（3）预计 2024 年度，公司及子公司拟向金融机构融资、贷款金额不超过
5000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长高冠男及其配偶陈静，公司董 事、全资子公司吉林省中天数码科技有限公司总经理、法定代表人李鑫及其配 偶陈析名，公司股东锐迅科技（北京）有限公司、长春云智睿科信息服务中心 （有限合伙）拟为相关事项提供无偿担保或反担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http:www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中涉 及高冠男、李鑫与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，全体与会董事 均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司为全资子公司申请借款提供担保》的议案；
1.议案内容：

公司全资子公司吉林省中天数码科技有限公司（以下简称“中天数码”）
与长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行于 2024 年 1 月4 日签订了《流
动资金借款合同》申请借款人民币 800 万元，年利率 6%，借款期限自 2024 年
1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日止（以下简称：“本次借款”）。2024 年 1 月 5 日，
公司分别与长春融资担保集团有限公司和长春市中小企业融资担保有限公司 签订委托担保合同，申请由上述担保机构分别为中天数码申请本次借款提供担
保和反担保，其中长春融资担保集团有限公司为担保方，长春市中小企业融资 担保有限公司为反担保方。

为支持全资子公司中天数码上述申请借款情况，2024 年 1 月 5 日公司与
公司实际控制人高冠男及其配偶陈静分别与长春市中小企业融资担保有限公 司签订《不可撤销保证书》，为中天数码向长春市中小企业融资担保有限公司 提供无偿连带责任保证；公司与中天数码分别与长春市中小企业融资担保有限 公司签订《应收账款质押反担保合同》，为中天数码向长春市中小企业融资担 保有限公司提供无偿应收账款质押担保；公司与公司实际控制人高冠男分别与 长春市中小企业融资担保有限公司签订《权利质押反担保合同》，为中天数码 向长春市中小企业融资担保有限公司提供无偿股权质押担保。

因公司工作人员工作疏忽，公司为中天数码提供连带责任保证，股权质押 和公司及子公司提供应收账款质押等事项发生前，均未进行事前审议和信息披 露，现就上述事项进行补充追认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http:www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公 告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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