公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-025

证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券
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第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高冠男

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 有 关法律、法规及规定会议形式的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名高冠男先生为公司第四届董事》 的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-025

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现提名高冠男先生为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。高冠男 先生为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日 前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履 行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名代树民先生为公司第四届董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现提名代树民先生为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。代树民 先生为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日 前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履 行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名韩晓宇女士为公司第四届董事》的议案

公告编号：2024-025

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现提名韩晓宇女士为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。韩晓宇 女士为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日 前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履 行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名李鑫先生公司第四届董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现提名李鑫先生为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。李鑫先 生为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日前， 公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职 责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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