公告日期：2024-06-25

证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券
吉林省锐迅信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835000 锐迅股份 2024 年 7 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾 D11 栋 21 层 2106 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨选举高冠男先生为公司第四届董事》的议案
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现选举高冠男先生为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。高冠男 先生为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日 前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履 行职责。
（二）审议《关于董事会换届选举暨选举代树民先生为公司第四届董事》的议案
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现选举代树民先生为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。代树民 先生为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日 前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履
行职责。
（三）审议《关于董事会换届选举暨选举韩晓宇女士为公司第四届董事》的议案
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现选举韩晓宇女士为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。韩晓宇 女士为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日 前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履 行职责。
（四）审议《关于董事会换届选举暨选举李鑫先生为公司第四届董事》的议案
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现选举李鑫先生为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。李鑫先 生为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日前， 公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职 责。
（五）审议《关于董事会换届选举暨选举王薇女士为公司第四届董事》的议案
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现选举王薇女士为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。王薇女 士为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日前， 公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职 责。
（六）审议《关于监事会换届选举……
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