公告日期：2024-07-24

证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券
吉林省锐迅信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高冠男先生
6.召开情况合法合规性说明：

吉林省锐迅信息技术股份有限公司董事会作为本次股东大会会议的召集 人，召开本次股东大会会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定,召集程序合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,868,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举高冠男先生为公司第四届董事》的
议案 ；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现选举高冠男先生为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。高冠男 先生为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日 前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履 行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举代树民先生为公司第四届董事》的
议案；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现选举代树民先生为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。代树民 先生为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日 前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履 行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨选举韩晓宇女士为公司第四届董事》的议案；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现选举韩晓宇女士为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。韩晓宇 女士为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日 前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履 行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨选举李鑫先生为公司第四届董事》的议案；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现选举李鑫先生为公司第四届董事会董事， 任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。李鑫先
生为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日前……
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