公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-035

证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券
吉林省锐迅信息技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王鑫女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案；
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

公告编号：2024-035

规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并 发表审核意见如下：

（1）董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司及时公平的披露《2024 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案；
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润金额为-
72,133,092.11 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 28,120,000.00 元的三 分之一。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公 告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-035

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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