公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-036

证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券
吉林省锐迅信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高冠男

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案；
1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度实际经营情况，形成了书面半年度报告予以公告。

公告编号：2024-036

详细内容请见公司 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案；
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润金额为-
72,133,092.11 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 28,120,000.00 元的三 分之一。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公 告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案；1.议案内容：

为规范年报信息披露重大差错责任追究管理及决策程序，根据相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司修订了《吉林锐迅信息技术 股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-036

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案；1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
上述需要经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司
董事会
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