公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-019

证券代码：835002 证券简称：维冠视界 主办券商：开源证券
深圳市维冠视界科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司多功能会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长龙乙平先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2020-019

(www.neeq.com.cn)公告的《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议对外投资》议案
1.议案内容：

为促进公司业务在中南地区的发展，借助长沙维冠安防科技有限公司现有的销售平台、销售网络、销售队伍、施工资质，提高公司产品在这一地区的市场份额，公司决定对长沙维冠安防科技有限公司增资 440 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市维冠视界科技股价有限公司第二届董事会第十二次会议决议

深圳市维冠视界科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

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