公告日期：2022-05-20

证券代码：835003 证券简称：华夏龙腾 主办券商：国融证券
华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：北京市东城区东滨河路乙 1 号雍和航星园 1 号楼一层会议室。3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴怀玺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,636,994 股，占公司有表决权股份总数的 29.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管 4 人，出席 3 人，刘瑞因个人原因缺席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,636,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,636,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,636,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议《公司 2022 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,636,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

审议《公司 2021 年度利润分配方案》。考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。
2.议案表决结果：

同意股数 11,636,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2021 年度审计报告》和《2021 年度财务报告非标准审计
意见的专项说明》

1.议案内容：

审议《公司 2021 年度审计报告》和《2021 年度财务报告非标准审计意见的
专项说明》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,636,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表……
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