公告日期：2023-05-16

证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商：浙商证券
浙江麦迪制冷科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞忠有
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律规 定、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,066,601 股，占公司有表决权股份总数的 83.4443%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公 司治理。董事俞忠有汇报公司报告期内经营情况、财务状况和经营成果以及对 公司未来的展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，
并编制了《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

年度报告及摘要详见 2023 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《浙江麦迪制冷科技股份有限公 司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据法律、法规和
《公司章程》的规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作 事 先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者 奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司 财务部门对 2023 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601……
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