
公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-015
证券代码:835011 证券简称:麦迪制冷 主办券商:浙商证券
浙江麦迪制冷科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知于 2023
年 8 月 28 日发出,满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求;会议通知以
公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 12 日上午 9:30。
公告编号:2023-015
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835011 麦迪制冷 2023 年 9 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江麦迪制冷科技股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年半年度利润分配方案的议案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2023-015
(一)登记方式
现场登记
(二)登记时间:2023 年 9 月 12 日上午 9:00
(三)登记地点:公司一楼大厅
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:龚月红 联系地址:杭州市余杭区良渚大陆工业
园区经二路 联系电话:0571-88759808 联系传真: 0571-88759800 邮政编
码:311115
(二)会议费用:出席会议的股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录
1、 经与会董事签字的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届董事会
第七次会议决议》
2、 经与会监事签字的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届监事会
第六次会议决议》
浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日
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