公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-015

证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商：浙商证券
浙江麦迪制冷科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2023
年 8 月 28 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以
公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 9：30。

公告编号：2023-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835011 麦迪制冷 2023 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江麦迪制冷科技股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-015

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日上午 9：00

（三）登记地点：公司一楼大厅
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：龚月红 联系地址：杭州市余杭区良渚大陆工业
园区经二路 联系电话：0571-88759808 联系传真: 0571-88759800 邮政编
码：311115
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录

1、 经与会董事签字的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届董事会
第七次会议决议》

2、 经与会监事签字的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届监事会
第六次会议决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日

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