公告日期：2024-03-13

证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商：民生证券

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆彩凤女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,066,601 股，占公司有表决权股份总数的 83.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈华妹女士为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

请详见公司于2024年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名丁连央女士为公司独立董事候选人的议案 》
1.议案内容：

请详见公司于2024年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名龚月红女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

请详见公司于2024年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司拟制定《独立董事工作制度》。请详见公司
于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

请详见公司于2024年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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