公告日期:2024-07-29
公告编号:2024-039
证券代码:835011 证券简称:麦迪制冷 主办券商:民生证券
浙江麦迪制冷科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 19 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:陆彩凤女士
6. 会议列席人员:董事、高级管理人员列席本次会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司浙江科纳电器制造有限公司拟购买土地使用权
的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-039
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司浙江科纳电器制造有限公司拟购买土地使用权的公告》(公告编号为:2024-040)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
浙江麦迪制冷科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日
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