公告日期：2023-05-19

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：安信证券

北京英诺威尔科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事、总经理邢涛

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数61,824,600 股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理俞力杰、洪烨列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-012）及《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

议案内容：审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]000522 号《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。