公告日期：2023-05-26

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：安信证券
北京英诺威尔科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律率、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 10 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835013 英诺威尔 2023 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 26 号楼公司七楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名甘海波先生为第四届董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名甘海波先生为公司第四届董事候选人，并提交公司股东大会选举。 具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。（二）审议《关于提名邢涛先生为第四届董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名邢涛先生为公司第四届董事候选人，并提交公司股东大会选举。 具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。（三）审议《关于提名蒋新明先生为第四届董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名蒋新明先生为公司第四届董事候选人，并提交公司
股东大会选举。 具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。（四）审议《关于提名贾靖宇先生为第四届董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名贾靖宇先生为公司第四届董事候选人，并提交公司股东大会选举。 具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。（五）审议《关于提名 RUAN WENQIANG 先生为第四届董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名 RUAN WENQIANG 先生为公司第四届董事候选人，并提交公司股东大会选举。 具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号2023-026）。
（六）审议《关于提名蔡林先生为第四届监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名蔡林先生为公司第四届监事会股东监事候选人，并提交公司股东大会选举，任期至本届监事会届满。具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。
（七）审议《关于提名卿建波先生为第四届监事……
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