公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-026

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：安信证券
北京英诺威尔科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2023年 5 月 24 日审议并通过：

提名甘海波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,900,000 股，占公司股本的 33.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,232,000 股，占公司股本的 21.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋新明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,180,000 股，占公司股本的 12.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾靖宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 4.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名 RUAN WENQIANG 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2023

公告编号：2023-026

年 5 月 24 日审议并通过：

提名蔡林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000股，占公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名卿建波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

卿建波先生 1979 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2000 年 6 月至 2005 年 11 月任北京贝尔通信设备制造有限公司交换网事业部任助理工
程师、工程师、大区经理；2005 年 12 月至 2015 年 12 月任北京北京英诺威尔科技股份
有限公司工程服务部任办事处经理；2016 年 1 月至 2017 年 12 月任北京北京英诺威尔
科技股份有限公司工程服务部任大客户经理；2018 年 1 月至 2019 年 12 月任北京英诺
威尔科技有限公司固定网络能力中心主任；2020 年 1 月至今任上海英诺威尔科技有限公司有线基础网络事业部总经理。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 24 日审议并通过：

选举高树里先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月10日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。……
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