公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-104

证券代码：835017 证券简称：中研股份 主办券商：海通证券
吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日九时三十分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-104

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835017 中研股份 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

吉林省长春市绿园区中研路 1177 号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年公司申请授信额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-103）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢怀杰、毕鑫、谢雨凝、杨丽萍、逄锦香、吉林金正新能源科技有限公司。
（二）审议《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称：“大华会所”]担任我公司财务报表审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司各专项和财务报表进行审计，且较好地履行了双方约定的责任和义务，因此拟续聘大华会所作为公司 2022 年会计年度的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

公告编号：2022-104

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 12 日 8:30—10:00。

（三）登记地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：高芳；2、联系地址：吉林省长春市绿园区中
研路 1177 号；3、联系电话：0431-89625599；4、传真：0431-87855955。（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
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