公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-003

证券代码：835017 证券简称：中研股份 主办券商：海通证券
吉林省中研高分子材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢怀杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数58,890,727 股，占公司有表决权股份总数的 64.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-003

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年公司申请授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-103）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,377,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，吉林金正新能源科技有限公司、谢怀杰、谢雨凝、毕鑫、逄锦香、杨丽萍为关联方，合计持有公司 52,513,530 股，对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-105）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,890,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-003

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》。

吉林省中研高分子材料股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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