公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-004

证券代码：835017 证券简称：中研股份 主办券商：海通证券
吉林省中研高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以现场书面送达方
式发出

5.会议主持人：董事长谢怀杰先生

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》、《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度财务数据>的议案》

公告编号：2023-004

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及公司2022 年三季度的实际经营情况，公司编制《2022 年第三季度财务数据》, 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，IPO的审计报告大华审字[2022] 0019027 号。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2022 年第三季度财务数据公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

吉林省中研高分子材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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