公告日期：2021-12-07

证券代码：835019 证券简称：神尔科技 主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路圣淘沙酒店九楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴金林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数

43,118,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.289%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事杨伟强因“新冠”疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王旭宏、李月娟、郑康因工作和“新

冠”疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、北京大成（深圳）律师事务所徐尤坚、刘金华律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司主营业务发生重大变化计划终止运营的议案》

1.议案内容：

鉴于新冠疫情、“双减”政策等不可抗力导致教育行业发生重大变化，受其影响造成企业持续经营困难，且中、短期内未能看到扭转迹象，未来可能出现经营持续亏损的情况。为保护全体股东权益，公司决定终止运营，并在全国中小企业股份转让系统申请摘牌，公司计划进行解散清算。公司正在进行的存量业务，将依约继续进行并逐步收窄直至合法终止，保留必要人员跟进相关工作。

2.议案表决结果：

同意股数 39,048,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,070,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

股东石河子市博文股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳万牛六期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳统达投资集团有限公司、广东诺欣科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海大增投资合伙企业（有限合伙）、深圳万牛一期股权投资合伙企业（有限合伙）未对上述议案进行投票表决，视为弃权。弃权原因：“本次股东会召开程序违法，本人反对违法召开股东大会”。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

在疫情和“双减”政策的叠加影响下教育行业发生巨大变化，造成企业持续经营困难，虽及时调整业务和机构设置，仍未得到实质性改善，为降低公司营运成本，提高决策效率，实现公司和全体股东利益的最大化，经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 39,048,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,070,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

股东石河子市博文股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳万牛六期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳统达投资集团有限公司、广东诺欣科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海大增投资合伙企业（有限合伙）、深圳万牛一期股权投资合伙企业（有限合伙）未对上述议案进行投票表决，视为弃权。弃权原因：“本次股东会召开程序违法，本人反对违法召开股东大会”。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司为保护公司异……
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