公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-033

证券代码：835019 证券简称：神尔科技 主办券商：国信证券
深圳市神尔科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市南山区海天一路 17-3 号软件产业基地 4 栋 B 座 1
楼禾木空间会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 15 日以微信、邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长吴金林

6.会议列席人员：董事长吴金林

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于 2022 年 11 月 15 日以邮件、微信通知等方式发出。2022 年
11 月 20 日董事会办公室收到董事杨云先生、李赞博先生提议增加《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《2021 年度利润分配方案》《对 2021 年度公司财务审计，制作 2021 年度审计报告与摘要并予以公告》的议案。董事长在收到上述提案后
于 2022 年 11 月 22 日作出回复，由于第一至第五提案均需基于 2021 年度审计结
果而作出，由于审计机构人员此时已进场开展工作但尚未完结形成报告，因此本次董事会不增加审议第一至第五项议案；提案六中的内容已经获得 2020 年度股

公告编号：2022-033

东大会在前的审议和同意，无需再行审议。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨伟强因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨云因未知原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李赞博因未知原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市神尔科技股份有限公司变更公司注册地址的议案》1.议案内容：

公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，原注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区大
新路 198 号创新大厦 B 栋 1103。拟变更公司注册地址如下：深圳市南山区南头
街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于深圳市神尔科技股份有限公司修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-033

公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条公司住所：深圳市南山区南头 第四条公司住所：深圳市南山区南头
街道马家龙社区大新路 198 号创新大 街道莲城社区深南大道 10128 号南山
厦 B 栋 1103，邮政编码：518000。 软件园 A202，邮政编码：518000。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情……
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