公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-034

证券代码：835019 证券简称：神尔科技 主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日 10:30。

公告编号：2022-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835019 神尔科技 2022 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区海天一路 17-3 号软件产业基地 4 栋 B 座 1 楼禾木空间会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于深圳市神尔科技股份有限公司变更公司注册地址的议案》

公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟变更公司注册地址如下：

原注册地址 拟变更注册地址

深圳市南山区南头街道马家龙社区 深圳市南山区南头街道莲城社区深南大
大新路 198 号创新大厦 B 栋 1103。 道 10128 号南山软件园 A202。

（二）审议《关于深圳市神尔科技股份有限公司修改公司章程的议案》

公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如

公告编号：2022-034

下：

原规定 修订后

第四条公司住所：深圳市南山区南 第四条公司住所：深圳市南山区南头街道
头街道马家龙社区大新路 198 号创 莲城社区深南大道 10128 号南山软件园
新大厦 B 栋 1103 ，邮政编码： A202，邮政编码：518000。

518000。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、
法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人……
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