公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-025

证券代码：835021 证券简称：ST 农商通 主办券商：财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以短信方式发出
5.会议主持人：乔月彦

6.会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-025

（www.neeq.com.cn）公告的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-24）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年半年度财务报表，公司未弥补亏损已超过股本三分之一且净
资产已为负值，出现亏损原因主要是原有业务拓展能力变弱，收入下降严重， 公司将极力引进优质资源，拓展新业务，来提升公司的盈利能力，改善公司的 经营状况。现提请审议，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南农商通电子商务股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司计划于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年度第
二次临时股东大会，会议通知的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度第二次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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