公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-036

证券代码：835021 证券简称：ST 农商通 主办券商：财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市金桥国际一区食品城 11 栋 0306 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事刘晓楠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名投票表决方式，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,400,769 股，占公司有表决权股份总数的 50.9637%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-036

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举呙红斌先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事乔月彦先生和冯宴女士辞职，经公司股东推荐，现选举呙红斌先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,769 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举赵敬东先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事乔月彦先生和冯宴女士辞职，经公司股东推荐，现选举赵敬东先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,769 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-036

（三）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为优化资源配置，提高资产使用效率，公司拟将位于长沙市麓谷大道 627 号
B-3 栋加速器生产车间 209、210 室房产，按照评估价 4,792,600.00 元，出售与关
联方大汉企业管理有限公司，交易对价以现金方式支付，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,769 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

《公司章程》规定“股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。”出席本次股东大会的股东均为本议案涉及的关联方，因此全体股东均不回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

呙红斌 董事 任职 2023 年 ……
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