公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-037

证券代码：835021 证券简称：ST 农商通 主办券商：财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以口头方式发出
5.会议主持人：呙红斌

6.会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

因原董事长乔月彦先生已于 2023 年 10 月 19 日辞去公司董事长职务，董事

公告编号：2023-037

会需重新选举董事长，现选举呙红斌先生为公司新任董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南农商通电子商务股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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