公告日期：2023-12-05

证券代码：835021 证券简称：ST 农商通 主办券商：财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议场地为湖南省长沙市金桥国际一区食品城 11 栋 0306 室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 9 点整。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835021 ST 农商通 2023 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省长沙市金桥国际一区食品城 11 栋 0306 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<湖南农商通电子商务股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为更好地满足公司战略发展和降低负债率的需求，在充分保障股东利益的前提下，进行本次股票发行。

公司拟以每股人民币 1.00 元的价格向认购对象发行不超过 9,750,000（含本
数）人民币普通股股票，本次定向发行为确定对象的发行，预计募集资金总额不超过 9,750,000.00 元（含本数），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-043）。本次股票发行后股东人数累计预计不会超过 200 人。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南悦客信息技术科技有限公司、邵商投资有限公司。
（二）审议《关于公司关联方大汉控股集团有限公司以债转股方式认购公司发行股票暨关联交易的议案》

公司此次发行 9,750,000 股，发行价格为 1.00 元/股，拟以债转股的方式向大
汉控股集团有限公司发行股票。此次发行经过公司董事会、股东大会批准本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司关联方大汉控股集团有限公司以债转股方式认购公司发行股票暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南悦客信息技术科技有限公司、邵商投资有限公司。
（三）审议《关于公司在册股东就本次定向发行股票无优先认购安排的议案》
《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”《公司章程》第十九条规定：“公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。”故针对本次定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南悦客信息技术科技有限公司、邵商投资有限公司。
（四）审议《关于签署<湖南农商通电子商务股份有限公司附生效条件的股份认购协议>的议案》

公司拟以债转股的方式向大汉控股集团有限公司发行股票。公司已经与相关发行对象友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了与本次股票发行相关的《湖南农商通电子商务股份有限公司附生效条件的股份认购协议》。该协议在经过公司董事会、股东大会批准本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南悦客信息技术科技有限公司、邵商投资……
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