公告日期：2023-12-05

证券代码：835021 证券简称：ST 农商通 主办券商：财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以短信方式发出
5.会议主持人：呙红斌

6.会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖南农商通电子商务股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为更好地满足公司战略发展和降低负债率的需求，在充分保障股东利益的前提下，进行本次股票发行。

公司拟以每股人民币 1.00 元的价格向认购对象发行不超过 9,750,000（含本
数）人民币普通股股票，本次定向发行为确定对象的发行，预计募集资金总额不超过 9,750,000.00 元（含本数），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-043）。本次股票发行后股东人数累计预计不会超过 200 人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事曾登奎在大汉控股集团有限公司担任监事，已回避表决。公司董事呙红斌在大汉控股集团有限公司控制的企业邵阳大汉悦中心商业管理有限公司担任经理，在大汉控股集团有限公司控制的企业湖南美丽乡村科技发展有限公司担任执行董事、经理，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司关联方大汉控股集团有限公司以债转股方式认购公司发行股票暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司此次发行 9,750,000 股，发行价格为 1.00 元/股，拟以债转股的方式向大
汉控股集团有限公司发行股票。此次发行经过公司董事会、股东大会批准本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司关联方大汉控股集团有限公司以债转股方式认购公司发行股票暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事曾登奎在大汉控股集团有限公司担任监事，已回避表决。公司董事呙红斌在大汉控股集团有限公司控制的企业邵阳大汉悦中心商业管理有限公司担任经理，在大汉控股集团有限公司控制的企业湖南美丽乡村科技发展有限公司
担任执行董事、经理，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股票无优先认购安排的议案》1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”《公司章程》第十九条规定：“公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。”故针对本次定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事曾登奎在大汉控股集团有限公司担任监事，已回避表决。公司董事呙红斌在大汉控股集团有限公司控制的企业邵阳大汉悦中心商业管理有限公司担任经理，在大汉控股集团有限公司控制的企业湖南美丽乡村科技发展有限公司担任执行董事、经理，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于签署<湖南农商通电子商务股份有限公司附生效条件的股
份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟以债转股的方式向大汉控股集团有限公司发行股票。公司已经与相关发行对象友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了与本次股票发行相关的《湖南农商通电子商务股份有限公司附生效条件的股……
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