公告日期：2024-04-29

证券代码：835021 证券简称：ST 农商通 主办券商：财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：长沙市望城区月亮岛西路大汉月亮河畔公寓 3 栋 117 门面
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以短信方式发出

5.会议主持人：兰湘
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司单程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会对 2023 年监事会主要工作进行了全面总结，并对 2024 年工作进行安排部署。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号
2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-014）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、
全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。监事会认为财务报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运营情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务预算的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，与公司 2024 年度的经营计划和管理预期比较吻合。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东……
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