公告日期：2021-05-17

证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓金山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大
会的议案》，决定于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2020 年年度股东大会。本次股
东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
25,529,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全部高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2020 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《2020
年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,529,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.need.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,529,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2020 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 25,529,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2021 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据 2020 年的完成情况，对 2021 年的市场进行预测，确定 2021 年度的财
务预算指标。
2.议案表决结果：

同意股数 25,529,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2020 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,529,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况
的专项审计报告》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年4 月 23 日在全国中小企业股份转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。