公告日期：2022-04-22

证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十六次会议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大
会的议案》，决定于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会。本次股
东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午 11:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835026 金运电气 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京京翰律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度董事会工作报告》

董事会对 2021 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《2021
年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.need.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（三）审议《公司 2021 年年度财务决算报告》

对公司 2021 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析并予以汇报。

（四）审议《公司 2022 年年度财务预算方案》

根据 2021 年的完成情况，对 2022 年的市场进行预测，确定 2022 年度的财
务预算指标。
（五）审议《2021 年年度权益分派预案》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-007）。
（六）审议《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》（公告编号：2022-008）
（七）审议《公司 2021 年年度监事会工作报告》

2021 年度公司共召开二次监事会会议，审议通过了相关议案。

2021 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。（八）审议《关于公司董事会换届选》

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓金山、邹梅、赵豫军、杨永国、邓金泉连任公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事通过股东大会审议前，公司……
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