公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-017

证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴连海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中
关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴连海先生为第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

监事会选举吴连海先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施

公告编号：2022-017

联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对吴连海先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，吴连海先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第一次会议》。

北京市金运电气安装股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 25 日

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