公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-001

证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：邓金山

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

提请股东大会批准聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023

公告编号：2024-001

年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京市金运电气安装股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-002)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。