公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-002

证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 10：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835026 金运电气 2024 年 2 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

提请股东大会批准聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023
年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京市金运电气安装股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-003)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

公告编号：2024-002

(2)由代理人代表个人或企业股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件复印件,有委托人亲笔签署或盖章的授权委托书,股东账户卡,持股证明和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2024 年 2 月 26 日 09:30 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：公司董事会秘书，010-84313132
（二）会议费用：本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司董事会
2024 年 2 月 8 日

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