公告日期：2024-04-26

证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邓金山

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

全体监事会成员及公司高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2023 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《2023
年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理汇报其 2023 年度的工作情况，对 2023 年度工作的开展做出规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.need.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

根据全国中小企业股份转让系统中的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的相关要求，公司董事和高级管理人员对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告》包含的
信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、本公司董事、高级管理人员对《2023 年年度报告》所披露的信息真实、
准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

对公司 2023 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据 2023 年的完成情况，对 2024 年的市场进行预测，确定 2024 年度的财
务预算指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东……
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