公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第七次会议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会
的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东
大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 11:00。

公告编号：2024-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835026 金运电气 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京京翰律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度董事会工作报告》

董事会对 2023 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《2023
年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.need.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（三）审议《公司 2023 年年度财务决算报告》

对公司 2023 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析并予以汇报。

公告编号：2024-007

（四）审议《公司 2024 年年度财务预算方案》

根据 2023 年的完成情况，对 2024 年的市场进行预测，确定 2024 年度的财
务预算指标。
（五）审议《2023 年年度权益分派预案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-011）。
（六）审议《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》（公告编号：2024-012）
（七）审议《公司 2023 年年度监事会工作报告》

2023 年度公司共召开二次监事会会议，审议通过了相关议案。

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进……
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