公告日期：2024-05-23

证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓金山
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
23,634,132 股，占公司有表决权股份总数的 85.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2023 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《2023
年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,634,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.need.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,634,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

对公司 2023 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析并予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,634,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2024 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据 2023 年的完成情况，对 2024 年的市场进行预测，确定 2024 年度的财
务预算指标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,634,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,634,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况
的专项审计报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《202……
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