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公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-045
证券代码:835034 证券简称:化龙网络 主办券商:中信建投
常州化龙网络科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:钱钰
6.会议列席人员:盛伟、朱苛佳、汪明艳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的相关规定,表决结果真实、合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《常州化龙网络科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
《常州化龙网络科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-045
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
本公司2022年上半年度权益分派预案为:公司目前总股本为21,735,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回购的公司适用),以资本公积向
全体股东每 10 股转增 4.12 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股
转增 4.12 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0 股,需要纳税)。本次
权益分派共预计转增 8,954,820 股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体详情参见公司于 2022 年 8 月 29 日披露的《2022 年半年度权益分派预
案》。(公告编号:2022-047)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司拟对本次转增股份所涉及本公司章程的第五条、第十六条进行修改。该
议 案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》。(公告编号:2022-048)
公告编号:2022-045
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会通知议案》1.议案内容:
根据相关法律法规规范性文件及《公司章程》规定,因上述议案(二)、议案(三)尚需提交股东大会审议,故提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>……
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