公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-051

证券代码：835034 证券简称：化龙网络 主办券商：中信建投
常州化龙网络科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱钰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,697,300 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-051

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案议案》
1.议案内容：

公司 2022 年上半年度权益分派预案为：公司目前总股本为 21,735,000 股，
拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以资本公积向
全体股东每 10 股转增 4.12 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10
股 转增 4.12 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。
本次 权益分派共预计转增 8,954,820 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致 的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券 登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 20,697,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟对本次转增股份所涉及本公司章程的第五条、第十六条进行修改。该
议 案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-048）2.议案表决结果：

同意股数 20,697,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-051

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《常州化龙网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》

常州化龙网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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