公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-002

证券代码：835034 证券简称：化龙网络 主办券商：中信建投
常州化龙网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日上午 9 时。

公告编号：2023-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835034 化龙网络 2023 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司增资的议案》
根据全资子常州北极光文化传媒有限公司的经营发展的需要，遵照有关法律、法规及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对其进行增资，由原注册资金 50 万元增加至 1000 万元。
（二）审议《关于对全资子公司更名并变更经营范围的议案》
根据全资子公司常州北极光文化传媒有限公司业务范围调整，遵照有关法律、法规及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的规定，现拟将公司名称变更为常州市北极光文化科技有限公司，并变更经营范围。
（三）审议《关于对全资子公司减资的议案》
根据全资子公司常州易红娘文化传媒有限公司的经营发展调整，遵照有关法律、法规及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对其进行减资，由原注册资金 1000 万元减少至 50 万元。

公告编号：2023-002

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2023 年 3 月 17 日上午 8:00 至 8:30

（三）登记地点：会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林丽萍，联系电话： 13182594002，邮箱：2488946016@qq.com
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《常州化龙网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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