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发表于 2023-03-02 19:08:15 股吧网页版
化龙网络:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-02


公告编号:2023-002

证券代码:835034 证券简称:化龙网络 主办券商:中信建投
常州化龙网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 17 日上午 9 时。

公告编号:2023-002

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835034 化龙网络 2023 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于对全资子公司增资的议案》
根据全资子常州北极光文化传媒有限公司的经营发展的需要,遵照有关法律、法规及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的规定,公司拟对其进行增资,由原注册资金 50 万元增加至 1000 万元。
(二)审议《关于对全资子公司更名并变更经营范围的议案》
根据全资子公司常州北极光文化传媒有限公司业务范围调整,遵照有关法律、法规及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的规定,现拟将公司名称变更为常州市北极光文化科技有限公司,并变更经营范围。
(三)审议《关于对全资子公司减资的议案》
根据全资子公司常州易红娘文化传媒有限公司的经营发展调整,遵照有关法律、法规及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的规定,公司拟对其进行减资,由原注册资金 1000 万元减少至 50 万元。

公告编号:2023-002

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人 身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二)登记时间:2023 年 3 月 17 日上午 8:00 至 8:30

(三)登记地点:会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:林丽萍,联系电话: 13182594002,邮箱:2488946016@qq.com
(二)会议费用:自费
五、备查文件目录

《常州化龙网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

……
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