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公告日期:2024-05-20
证券代码:835034 证券简称:化龙网络 主办券商:中信建投
常州化龙网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长钱钰先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《常州化龙网络科技股份有限公司公司章程》(以下 简称《“ 公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简 称“《业务规则》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数29,224,587 股,占公司有表决权股份总数的 95.23%。
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:
《2023 年董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,224,587 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,224,587 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容:
该 议 案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《常州化龙网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)和《常州化龙网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,224,587 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,224,587 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,将公司 2024 年预算情况予以汇报。2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,224,587 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2024 年度使用公司自有闲置资金购买理财产品议案》
1.议案内容:
为提高公司的自有闲置资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的保守型或稳健型理财产品,以增加公司投资收益。具体内容详见公司披露于全国中小企……
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