公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-025

证券代码：835034 证券简称：化龙网络 主办券商：中信建投
常州化龙网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835034 化龙网络 2024 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，拟提名钱钰、张秋红、徐玲、方苏栋、钱勇祥、王锐、葛晓星为公司第四届董，公告编号：2024-023，董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 23 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，拟提名杨大海、汪明艳为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-025

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法 人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权 委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日上午 9:00 至 11:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：林丽萍，联系电话：13182594002，邮箱：2488946016@qq.com
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理
五、备查文件目录
1、《常州化龙网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2、《常州化龙网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

常州化龙网络科技股……
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