公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-026

证券代码：835034 证券简称：化龙网络 主办券商：中信建投
常州化龙网络科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：钱钰
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,686,007 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

公告编号：2024-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，拟提名钱钰、张秋红、徐玲、方苏栋、钱勇祥、王锐、葛晓星为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,686,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 23 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，拟提名汪明艳、杨大海为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,686,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-026

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

钱钰 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会

张秋红 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会

徐玲 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会

方苏栋 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会

钱勇祥 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
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