公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-031

证券代码：835034 证券简称：化龙网络 主办券商：中信建投
常州化龙网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：钱钰

6.会议列席人员：杨大海、林丽萍、汪明艳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的相关规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举钱钰先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。钱钰先生不存

公告编号：2024-031

在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任钱钰先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。钱钰先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任张秋红女士为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。张秋红女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-031

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任张秋红女士为公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。张秋红女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任徐玲女士为公司财务负责人，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。徐玲女士不存在被列入失信 被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州化龙网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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