公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-003

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日 以电话、短信等方式发
出
5.会议主持人：刘栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告

公告编号：2023-003

及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第八届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 278,779,274.42 元，同比下降 13.47%，归属
于挂牌公司股东的净利润为 52,462,099.89 元，同比下降 29.43%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-003

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2023]000998 号
《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 193,644,089.91 元，母公司未分配利润为 196,760,026.47 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本
9850 万股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配
股利 49,250,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘公司 2023 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)……
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