公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-018

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话、短信方
式发出

5.会议主持人：王祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司总经理》的议案
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 12 月 15 日收到总经理王祥先生的辞职报告，王祥先

公告编号：2023-018

生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后继续担任董事长职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命王开孝先生担任本公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。任命后王开孝先生不再担任公司副总经理，仍兼任财务总监和董事会秘书。经核查，本次提名的总经理候选人符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王开孝先生因关联关系回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

安徽环球药业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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