公告日期：2024-04-09

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数93,811,170 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告号2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告号 2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,811,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,811,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,811,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 243,575,825.96 元，同比下降 12.63%，归属
于挂牌公司股东的净利润为 64,872,884.86 元，同比上升 23.66%。
2.议案表决结果：

普通股同0意股数93,811,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,811,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011003038
号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 209,266,974.77 元，母公司未分配利润为 213,461,558.71 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司目前总股本为98,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税……
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