公告日期：2024-04-09

安徽环球药业股份有限公司

章 程

二〇二四年四月

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 16

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理、其他高级管理人员及董事会秘书...... 31
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 关联交易制度 ...... 40

第三节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 投资者关系管理 ...... 42
第十章 通知和公告 ...... 44

第一节 通知 ...... 44

第二节 公告 ...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46
第十一章 修改章程 ...... 47
第十二章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称"公司"）。

公司系发起设立的股份有限公司，在蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 91340300723348633W。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,在全国中小
企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：安徽环球药业股份有限公司

第五条 公司住所:蚌埠市黄山大道 3809 号，邮政编码：233010。

第六条 公司注册资本为人民币 9850 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨:以人才为根本，以科技为灵魂，以管理为中心，
以质量为命脉，以市场为导向，为客户提供一流的医药产品和服务。

第十四条 经依法登记,公司的经营范围:大容量注射剂（含塑瓶）、口服溶
液剂、糖浆剂、硬胶囊剂、片剂、滴眼剂、滴耳剂、合剂、原料药的生产、销售； 包装材料生产、销售，技术转让、技术咨询、技术服务，房屋、设备租赁业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。