公告日期：2024-08-27

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数85,510,170 股，占公司有表决权股份总数的 86.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>》的议案
1.议案内容：

《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<独立董事津贴方案>》的议案
1.议案内容：

《独立董事津贴方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于修改<公司章程>》（公告号2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容：

《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容：

《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容：

《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉……
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