公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-042

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数88,440,089 股，占公司有表决权股份总数的 89.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

公告编号：2024-042

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司 2024 年 8 月 27 日召开的 2024
年第一次临时股东大会审议《关于新增独立董事》的议案，刘吉开先生由于个人原因，未被任命为公司独立董事导致董事人数发生变化，现对《公司章程》中有关条款作出以下修改：

原规定 修订后

第一一一条 董事会由 8 名董事组成, 第一一一条 董事会由 7 名董事组成,
包括6 名非独立董事和2名独立董事。 包括6 名非独立董事和1名独立董事。 公司设立独立董事并建立《独立董事 公司设立独立董事并建立《独立董事 工作制度》对独立董事权利、责任和 工作制度》对独立董事权利、责任和
履职程序等内容进行详细规定。 履职程序等内容进行详细规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,440,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

安徽环球药业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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