公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-048

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数88,440,089 股，占公司有表决权股份总数的 89.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-048

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 9 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,693,132.32 元，母公司未分配利润为 190,260,730.53 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司目前总股本为98,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共预计派发现金红利29,550,000 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,440,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

安徽环球药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日

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