公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-012

证券代码：835042 证券简称：中加飞机 主办券商：太平洋证券
上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇真南路 4929 号古猗园商务大厦 906 室3.会议召开方式：本次会议采用现场、通讯方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭传勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 6 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数32,249,377 股，占公司有表决权股份总数的 74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-012

3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，为进一步更好的推进公司审计工作的开展，经综合评 估和友好协商，公司不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年财务审计机构。拟聘请上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2020 年 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。详见上海中加飞机机
载设备维修股份有限公司于 2021 年6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海中加飞机机载设备维修股份 有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）
2.议案表决结果：

同意股数 32,249,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录
上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第一次临时股东大会决议

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

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